詐騙手法不斷進化,正所謂道高一尺魔高一丈,即便有政府與警方宣導,還是有許多民眾掉入陷阱。而娛樂城也深怕被當作詐騙集團清洗黑錢的工具,因此做出一系列防範措施,這引發了詐騙集團在各大論壇如PTT、DCARD上的攻擊行為。
什麼是洗錢?
洗錢,指將透過犯罪或其他非法手段獲得的金錢,經過合法金融操作,使其看似合法。- 出自維基百科
洗錢集團的常見手法
不法所得兌換籌碼
將現金換成賭場籌碼下注,然後再換現金,聲稱這些獲利是由自己取得。
線上娛樂城
使用娛樂城存款後,在下注流水完成後提領至乾淨帳戶。
分析師或代理名義代操詐騙
詐騙集團會假借分析師或代理名義,提供報牌誘導玩家遊戲,最終提取玩家存款。
線上娛樂城的反洗錢措施
- 核實真實身分,綁定銀行帳戶,驗證玩家真實姓名。
- 進行風險評估,防止單邊投注、對沖投注和軟件投注。
PTT、DCARD等論壇的攻擊行為
當詐騙集團洗錢失敗,便會在各大論壇留下負面評價,試圖影響娛樂城的聲譽。常見的手法有: - 博弈社團PO文攻擊 - 各大論壇攻擊平台 - 自架部落格寫文章攻擊
結論
詐騙集團使用多種手段進行洗錢,當洗錢失敗便開始網絡攻擊。玩家需保持警覺,不要貪圖小利。娛樂城也需加強防範措施,保障自身和玩家的安全。




